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工作地点: 成都市
学历:本科及以上
职位描述
1.负责完成本中心集中处理的可疑交易人工甄别、分析、排除,配合中国反洗钱监测中心开展调查工作;
2.负责审核大额交易和可疑交易补录,错误回执、警告回执处理及客户尽职调查;
3.负责监测员工大额交易和可疑交易,如有违规行为移交案防岗位。
任职要求
1.熟悉银行业务操作流程;
2.3年及以上的商业银行或其他金融机构工作经验,年龄原则上33周岁(含)以下,特别优秀的可放宽至35周岁(含);
3.全日制本科及以上学历,大学英语四级及以上水平;
4.具有较高的文字写作水平和数据分析能力及良好的沟通协调能力;
5.具备良好的道德品质和职业素养,无违法违规和不良工作记录。
工作地点: 成都市
学历:本科及以上
职位描述
1.辖内分行涉洗钱及其上游犯罪相关交易监测、分析情况;
2.集中回溯性排查与报告开展情况;
3.辖内分行属地监管提交重点可疑交易报告情况;
4.辖内分行洗钱类型分析报告完成情况;
5.区域性差异化交易监测机制建立情况。
任职要求
1.熟悉银行业务操作流程;
2.3年及以上的商业银行或其他金融机构工作经验,年龄原则上33周岁(含)以下,特别优秀的可放宽至35周岁(含);
3.全日制本科及以上学历,大学英语四级及以上水平;
4.具有较高的文字写作水平和数据分析能力及良好的沟通协调能力;
5.具备良好的道德品质和职业素养,无违法违规和不良工作记录。
报名入口:https://job.citicbank.com/