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瑞银信被罚超6000万元,支付机构史上最大罚单诞生!

时间: 2020-04-05 10:25:00 来源:   网友评论 0
  • 第三方支付机构史上最大罚单再次被刷新。




来源:支付网(ID:news-pay)


第三方支付机构史上最大罚单再次被刷新。
日前,人民银行深圳中心支行发布的信息显示,深圳瑞银信信息技术有限公司因5项违规行为收到巨额罚单。
值得注意的是,从被罚金额来看,此次瑞银信被罚堪称支付机构史上最大罚单。
行政处罚显示,深圳圳瑞银信信息技术有限公司被罚款人民币6124万元,公司时任副总经理、业务运营部总经理及风险控制部总经理分别被处以人民币17.75万元、12.75万元及5万元罚款。

公司违法行为类型:
1. 超出核准业务范围;
2. 未按规定建立有关制度办法或风险管理措施;
3. 未按规定履行客户身份识别义务;
4. 与身份不明客户进行交易;
5. 未按规定报送可疑交易报告。
从罚金上看,这是央行今年给瑞银信开出的第三张支付大罚单,也是目前第三方支付公司单次被罚没金额最多的公司。
前两次官方公示日期均为2020年1月10日

公开信息显示,瑞银信成立于2008年,于2014年7月16日获得央行第五批第三方支付牌照,并于2019年7月10日成功续展。在此次续展中,瑞银信失去了安徽省、内蒙古自治区、宁夏回族自治区的银行卡收单权限。






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本文来源: 作者: (责任编辑:七夕)
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