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北京丰台警方打掉一涉诈洗钱组织,抓获11人

时间: 2024-02-01 12:35:25 来源:   网友评论 0

近期,北京市公安局丰台分局打掉一个涉诈洗钱组织,抓获犯罪嫌疑人11名,起获涉案银行卡139张,作案专用手机4部。


经初步审查,该组织以黄某为首,林某为骨干,其他人员为“卡农”,主要从事为涉诈犯罪收卡、取现等活动,开卡“卡农”通过朋友介绍方式发展下线。黄某购买机票带领成员从各地汇集北京,提供衣食住行;林某租赁车辆,载“卡农”到指定银行并传授开卡话术进行开卡,经过多次大额转账提高信誉等级,再前往其他银行网点提高取现限额,最后由黄某进行提现。黄某以每张卡1000元至4000元不等的价格向“卡农”收购银行卡,为诈骗团伙提供资金流转服务。


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