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近日,中国银保监会重庆银保监局公布的行政处罚信息公开表(渝银保监罚决字〔2021〕36号)显示,华夏银行重庆分行因涉及10项违法违规事实,遭罚没652万元。
具体来看,华夏银行重庆分行涉以下十项违法违规行为:
1、贷款“三查”不尽职;
2、监控不力,贷款资金被挪用;
3、违规向资本金不足的房地产开发贷款项目发放贷款;
4、委托贷款资金违规流向房地产市场;
5、内部控制不到位,发放借名贷款;
6、银行承兑汇票贴现资金回流出票人,部分作为质押存单滚动开立银行承兑汇票;
7、流动资金贷款用于固定资产项目垫资;
8、个人出国金融贷款业务存在以贷转存;
9、掩盖资产质量;
10、转嫁成本或变相提高企业融资成本。