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警方通报多多理财、念钱安进展:屠甫、龚胜飞等12人被抓!

时间: 2018-10-24 12:14:00 来源: 互金侦探综合  网友评论 0
  • 10月22日,杭州市公安局上城分局官方微博@平安上城 发布两则案情通报,分别通报了多多理财、念钱安两家涉案P2P平台的最新侦查进展情况。


来源:网贷之家、互金侦探综合


10月22日,杭州市公安局上城分局官方微博@平安上城 发布两则案情通报,分别通报了多多理财、念钱安两家涉案P2P平台的最新侦查进展情况。


其中一则通报显示,警方于2018年7月9日对浙江多多互联网金融信息服务有限公司(多多理财)涉嫌非法吸收公众存款罪立案公安机关已对公司总经理龚某飞等5人刑事拘留,检察机关已正式批准逮捕龚某飞等3人。经公安机关全力追捕,9月19日又将公司前实际控制人屠某抓捕归案,已被刑事拘留。



通报称,公安机关成立专案组进行深入调查,对涉案公司及个人相关资产依法采取追查措施,查封相关房产,并对明确的债权进行积极追偿,目前已归集资金3650万元人民币。


公开资料显示,多多理财由浙江多多互联网金融信息服务有限公司运营,平台法定代表人为章华明,现股东为浙江贝田投资管理有限公司持股70%,西藏瀚澧电子科技合伙企业(有限合伙)持股30%。根据平台官网披露,屠甫为平台创始人兼CEO


另一则通报显示,警方于2018年9月19日对念鑫资产管理有限公司念钱安)涉嫌非法吸收公众存款罪立案,公安机关已对公司法人罗某明等5人采取刑事强制措施(1人刑事拘留,4人取保候审),检察机关已正式批准逮捕罗某明。经过公安机关的全力追捕,9月28日又将公司实际控制人郑某东抓捕归案,已被刑事拘留。



通报称,公安机关成立专案组进行深入调查,对涉案公司及个人相关资产依法采取追查措施,查封相关房产,并对明确的债权进行积极追偿,目前已归集资金1500万元人民币。


据悉,念钱安隶属于念鑫资产管理有限公司,法定代表人为罗承明,其持有公司20%股份,杭州世鼎资产管理有限公司持股80%。


值得注意的是,根据媒体报道,上述两家涉案平台背后的实际控制人或均为李振军,即香港上市公司投融长富的控制人,其同时亦为P2P平台投融家、萌小薪的法人。目前,这四家平台均已爆雷且被立案侦查,李振军已被公安机关发布红色通缉令。


【事件回顾】


今年7月初,传出多多理财实控人跑路的消息。当时,多多理财官网和官微上发布了一则公告,公告称,多多理财的实控人是李振军,财务总监为集团空降,姓名为何永琴,负责多多理财所有资金流水;“目前多多员工已无法联系到以上两人,据集团相关人员透露,两人已准备跑路”,公告同时称,目前多多员工仍被拖欠工资、社保,大部分员工及家人朋友投资款无法回款提现,损失惨重。


7月9日,闻讯赶往现场维权的投资人发现,投融家已经无人办公、客服电话也无人接听,投资人纷纷报警。


当天(2018年7月9日)下午,杭州投融长富金融服务集团有限公司(以下简称:投融长富)官方微信也发布了一则公告,对上述《多多理财关于逾期问题的公告》回应称,“关于多多理财全体员工发布的《关于多多理财逾期问题的公告》,系受人指使,煽动员工情绪做出的误判”、“因多多理财原股东屠甫(屠清阳)及业务总负责人龚胜飞等欠投融长富3.3亿,导致投融长富集团资金流紧张,引发一系列问题,多多理财实际业务仍在原股东及负责人的掌握之中”。


同一天,念钱安发布公告急于撇清与投融系的关系,称已于2017年底脱离投融系,让网友不要误传。官网显示,念钱安待还余额近3.3亿


据互金远望号报道,当年曾同在鑫合汇任职的胡德华、项翀和吴轶旻三人,在离职后和一帮有负面、神秘的浙江商人陆续创办了一系列P2P平台。如银狐财富、人人爱家(已雷)、投融家、长富理财(后改名为萌小新)、念钱安(已经卖给了上市公司华星创业的控股子公司,华星创业市值不到18亿)、长富云、多多理财(已雷)、金钱桔理财、鸿福金融以及一些壳平台。


而他们创建或收购平台的目的有三:第一,做大交易额,卖个好价钱。第二,借新还旧,维持平台运营。第三,假标自融,为问题公司输血。反正就是不开展真正的网络借贷业务。可以说,这些平台根本就不是P2P,而是集资诈骗,因此问题多多,最终基本都会走向暴雷。


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