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草根投资新进展:25人被采取刑事强制措施

时间: 2018-10-22 11:31:00 来源:   网友评论 0
  • 2018年10月21日,余杭公安微信公众号发布《关于浙江草根网络科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的情况通报》。

来源 | P2P观察综合整理自余杭公安、中国基金报等


2018年10月21日,余杭公安微信公众号发布《关于浙江草根网络科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的情况通报》。


通报称,该公司实际负贵人金忠栲等25名涉案嫌疑人已被采取刑事强制措施。


杭州市公安局余杭区分局对浙江草根网络科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查后,全力缉捕嫌疑人,全力追赃挽损,全力保护群众合法权益,现将最新办案情况通 报如下:


―、依法对该公司实际负贵人金忠栲等25名涉案嫌疑人采取刑事强制措施。


二、查封涉案公司及涉案人员相关房产16处,其中杭州 9处、金华7处。


三、查封上海富建洒店、上海虹桥公寓(该两处资产亦 被其他司法机关查封)。


四 、冻结相关涉案公司银行账户133个,资金7000余万 元:扣押涉案公司相关车辆及现金680余万。


五、己调取“草根投资”平台全部出借人资金数据,涉案公司相关账册、凭证。


下一步,公安机关将继续加大追赃挽损力度,适时公布 案件进展,希望大家通过合法途径理性表达诉求、反映情况提供线索。联系电话:0571-89261153、89361360。

创始人已自首

还有价值1000亿的矿


10月19日,杭州市公安局余杭分局发布通报称,浙江草根网络科技有限公司法定代表人金忠栲到杭州市公安局余杭区分局投案。公安机关经初査后对浙江草根网络科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦査。


草根投资的实际负责人金忠栲突然投案,让不少草根投资的受害者有些摸不着头脑。

图片来源:探长读财


据了解,自从7月底爆出逾期后,草根投资创始人金忠栲一直坚持不清盘,核心企业展期三个月,甚至还声称继续执行上市计划。


甚至在10月18日,草根投资还在官网发布了《草根投资用户利益保障机制》。提出可偿债资产保障机制、债权资产催收回款保障机制、出借人债权兑付保障机制、增量资产补充担保机制等措施,以保障用户利益,还承诺全额兜底。


不过,业内人士认为,草根投资的这份用户利益保障机制实际上是草根投资兑付方案的一个雏形。推测草根投资实行该保障机制可能是有以下几个可能:


1、草根投资将可清偿资产装入SPV公司,实际上是通过资本运作的模式将草根投资的可清偿资产卖个好价钱。在兑付投资人本金后,仍然有一部分的资金剩余。但在只是一种设想,在实际资本运作中,风险并不可控。


2、通过上市公司发行股份收购可清偿资产的方式,将可清偿资产转化为上市公司股份,可以加快资产变现速度。并且将可清偿资产产权转让的方式变为股权转让,在一定程度上可以少缴纳税费。


然而这公告发出一天后,金忠栲就向警方投案,草根投资也因涉嫌非法吸收公众存款案立案侦査。


还欠13万人97.15亿元


在7月底开始,草根投资开始暴雷:


7月31日深夜:有投资者爆料称,草根投资趁夜全员解散,大批员工连夜搬东西;


8月1日上午:大批草根投资的投资者聚集到其在杭州市余杭区梦想小镇的办公地址索要说法,接近中午时分,草根投资创始人兼董事长金忠栲现身与出借人见面,并向出借人表示,不会跑路或者清盘,在考虑哪些企业将进行展期。


8月1日傍晚:草根投资发布展期公告,宣布展期三个月,并给出兑付方案。


根据草根公布的第三方机构的资产清查报告,目前待偿借款本金97.15亿元,出借人数12.96万人。


而草根投资目前的总资产约110亿元人民币。主要包括四部分:酒店、住宅,商业广场以及旅游度假村产权,总估值约80亿元,此外,草根投资还拥有30亿债权。其中17.4亿已核查,12.5亿待核查。


这看似可以覆盖上述13万出借人的97.15亿元。


然而,真是情况却没有那么乐观。据“P2P情报局”2017年时的梳理统计,金忠栲过去4年通过多渠道汇集的上百亿资金很多流向不明。且很多都没有还款。包括:


1、借款给关联公司,金额数亿


2、借款给上市公司,至少6亿:金忠栲给洲际油气、中弘股份、天业股份放款合计6亿,最终都没有还款,给洲际油气的放款是千1.7一天,而洲际油气的成本是千2.2一天。


3、收购上市公司,涉及资金15亿左右:公开资料显示,草根投资金忠栲及其关联人至少收购了2家上市公司,涉及资金15亿左右。包括A股上市公司万家乐、港股上市公司汇银控股等。


4、收购商业地产,涉及金额数十亿。金忠栲曾投资多个商业地产项目,其中包括上海虹桥公寓和富建酒店。


观察君提示:


目前,公安机关已开展“草根投资”平台服务器数据调取及相关资产查控工作,案件正在进一步办理中。出借人可选择以下方式报案:


1、网上报案:关注“余杭公安”官方微信公众号,在功能栏点击“我要报案”进入报案页面;或关注“杭州公安”官方微信公众号“微警务”-“网络借贷平台出借人登记”,经过实名认证后进行在线登记报案;或下载杭州“警察叔叔”APP,通过“更多服务”-“网安”一“网络借贷平台出借人登记”,注册登录后进行在线登记报案。


2、电话报案:拨打0571-89192110(24小时)、89261153进行电话登记报案;或者发送短信至1896617663报案,短信内容包含“姓名、性别、年龄、身份证号码、户籍地址或暂住地址、投资时间、投资金额、损失金额”。


3、上门或邮寄报案:出借人可就近到户籍所在地或常住地公安机关登记报案;也可直接将报案材料(身份证复印件、投资合同复印件、打款凭证复印件等相关材料,原件自己留存)通过特快专递、挂号信等方式邮寄至:杭州市余杭区人民大道360号,杭州市公安局余杭区分局经侦大队“草根投资”专案组收,邮编311100。


公安机关将依法办案,并依照法律程序适时公布案件进展。请广大出借人积极配合公安机关调查取证,通过合法途径理性表达诉求、反映情况,不信谣,不传谣,不参与各类非法聚集活动。


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