大股东涉嫌20亿元诈骗案 鲈乡小贷美国退市概率大增

距离鲈乡小贷（NASDAQ:CCCR）退市警告已经有1个多月，其成交量依然不见起色。 

4月16日，鲈乡小贷收盘股价1.14美元/股，成交量1.28万股，总市值2217.4万美元，依旧呈低迷态势。 

今年3月7日，因成交量连续30个交易日低于交易所的最低规定，鲈乡小贷被出具退市风险函。如果这一局面得不到根本性扭转，4个月之后，鲈乡小贷将从纳斯达克摘牌退市。 

退市倒计时？ 

自3月7日收到纳斯达克的退市警告之后，鲈乡小贷的成交量并没有得到好转。 

按照纽交所的退市规定，鲈乡小贷连续30个交易日的市值低于3500万美元，低于纳斯达克规定的最低市值要求。按照当前的总股本来算，鲈乡小贷每天的股价至少要达到1.83美元/股，才能实现最低3500万美元的市值标准。而自纽交所的退市警示文件出示之日起，鲈乡小贷至今并未达到规定的市值。 

根据规定，已在纳斯达克上市的公司，必须满足如下两项标准，否则将被摘牌。一是公司的有形资产净值须在400万美元以上，有75万股流通股，有500万美元的流通股市值，股价不低于1美元，有400户股东和2个做市商。其次，市值超过5000万美元（或者总资产和收入分别达到5000万美元），流通股超过110万，流通股的市值超过1500万美元，股价不低于5美元，有400户股东和4个做市商。 

根据美国交易所的公告，直至2018年8月27日，鲈乡小贷还有180天的观测期，若达到市值标准，将解除摘牌风险。在此期间，鲈乡小贷将及时评估以重新获得合规，并及时提交重新获得合规的计划。 

大股东套现离场 

今年1月份，有媒体在报道鲈乡小贷骗局时指出，CCCR股东“YangJie”和董事“Mr.WeiliangJie”或是安徽“天合联盟”非法吸收公众存款案在逃涉案嫌疑人揭洋和深圳市航旅科技有限公司监事揭维亮。根据央视财经的报道，这起非法吸收公众存款的金额高达20亿元。 

央视财经报道资料显示：去年年底，合肥市公安局官网披露，合肥市公安局包河分局日前破获一起非法吸收公众存款案，涉案资金近20亿元，涉案犯罪嫌疑人20多人，涉案公司名为“天合联盟科技有限公司”。 

《证券日报》记者在合肥市公安局官网发现的一则消息显示：“主要犯罪嫌疑人揭某伙同汪某华、邱某涛去年12月份在合肥注册成立安徽天合联盟科技有限公司。该公司成立后，每天两次在公司经营地举办推介会向外虚假宣传，宣称公司是做股权众筹的金融公司，通过吸收资金循环运转，来拉升公司在美国纳斯达克上市股票的股值，再把股票升值挣来的钱回报给投资人。” 

而后，央视的新闻直播间对案件进行了详细报道。报道称，涉案17人被提起公诉，而天合联盟科技有限公司的主要负责人揭洋仍然在逃，而且是逃到了美国。 

引起本报记者注意的是，揭洋的身份与鲈乡小贷股东“YangJie”有诸多吻合。而根据“全国法院被执行人查询”所查得的揭维亮的年龄，也与鲈乡小贷公告中“WeiliangJie”的年龄吻合。不仅如此，根据鲈乡小贷近期多次公告显示，揭洋近日分多次减持了手中的股份，累计超过鲈乡小贷总股本的15%。 

根据去年11月份发布的三季度季报，截至2017年9月26日，CCCR当时的最大股东为YangJie，其持有鲈乡小贷418.43万股，是单一最大股东，WeiliangJie担任CCCR董事一职。2月12日，CCCR公告称，董事Mr.WeiliangJie辞任，Ms.KecenLiu接任，不过并未说明具体原因。2月14日，CCCR公告显示，股东“YangJie”以1.5美元/股卖出了一些股份，具体数目不详。此前，“YangJie”持有CCCR22.3%股份。 

美国证监会的文件显示，JieYang和大秦国际商务公司在2月8日分别减持CCCR的294.15万股、82万股股票，售价为每股1.5美元，总计价格564万美元，合计约3500万元。公告显示，大秦国际商务公司属于JieYang实际控制的公司。至此，JieYang不再持有CCCR任何股份。 

《证券日报》记者就减持股票及大股东身份问题致电鲈乡小贷，但截至发稿，电话都未有人接听。