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非法收受17.88亿、重婚育有二子!银监会原高官华融董事长赖小民贪污重婚案一审开庭始末

时间: 2020-08-12 17:55:10 来源:   网友评论 0
  • 8月11日,天津市第二中级人民法院一审公开开庭审理了中国华融资产管理股份有限公司原董事长赖小民受贿、贪污、重婚一案。

2020年 8月11日,天津市第二中级人民法院一审公开开庭审理了中国华融资产管理股份有限公司原董事长赖小民受贿、贪污、重婚一案。

 

天津市人民检察院第二分院起诉指控,2008年至2018年,被告人赖小民利用担任中国银行(3.350, 0.00, 0.00%)业监督管理委员会办公厅主任,中国华融资产管理公司党委副书记、总裁,中国华融资产管理股份有限公司党委书记、董事长,华融湘江银行股份有限公司党委书记(兼)等职务上的便利,为有关单位和个人谋取利益,或利用其职权、地位形成的便利条件,通过其他国家工作人员职务上的行为,为他人谋取不正当利益,直接或通过他人索取、非法收受相关单位和个人给予的财物,共计折合人民币17.88亿余元,其中1.04亿余元尚未完成收受。


2009年底至2018年1月,赖小民利用职务便利,伙同他人非法占有公共资金共计人民币2513万余元。此外,赖小民在合法婚姻关系存续期间,还与他人长期以夫妻名义共同居住生活,并育有二子。依法应当以受贿罪、贪污罪、重婚罪追究其刑事责任。

 

庭审中,公诉机关出示了相关证据,赖小民及其辩护人进行了质证,控辩双方在法庭的主持下充分发表了意见,赖小民还进行了最后陈述并当庭表示认罪、悔罪。人大代表、政协委员、新闻记者及各界群众旁听了庭审。

 

庭审结束后,法庭宣布休庭,案件择期宣判。

 

谈及金融腐败,近年来业内最为闻名的绝对是赖小民案,被称为“建国以来第一大金融腐败”。


早在2018年10月,中央纪委国家监委网站发布公告对中国华融资产管理股份有限公司原党委书记、董事长赖小民严重违纪违法问题进行了立案审查调查。

 


“财神爷”赖小民

 


1962年生于江西赣州瑞金,赖小民在17年后考入江西财经学院(后更名为:江西财经大学)国民经济计划专业。

 

1983年7月,他毕业即进入中国人民银行工作。历任计划资金司中央资金处副处长、处长;计划资金司银行二处处长;信贷管理司副司长;监管二司副司长等职。

 

2003年,中国银监会成立,赖小民转任银监会,历任银行监管二部副局级干部;北京银监局筹备组组长,北京银监局局长;银监会办公厅主任。

 

2009年,赖小民离开监管系统,出任四大资产管理公司之一的华融公司党委副书记、总裁。2012年,升任党委书记、董事长。

 

赖小民治下,华融公司资产进一步扩大,截至2017年末,总资产达人民币1.87万亿元;净资产达人民币1826亿元;2017年,实现净利润人民币266.0亿元。

 

家大业大的华融公司逐渐引起了香港中环某些私企老板的注意。

 

他们慢慢发现,有负债了或惹上其他事时,找华融比找银行还管用。

 

缺钱不找银行反而找资产管理公司?其实,这些有问题的私企是因难以从合规严格的外资银行获得融资,转而向较为宽松的华融求助。

 

于是,不少缺钱的私企纷纷“上门拜访”华融,这其中不乏有A股上市公司,中弘股份就是一个典例。

 

想必股民们对这家准仙股也有所耳闻,这家公司由于业绩亏损、债务问题严重导致股价接连下挫。

 

在退市危机之下,心急如焚的中弘董事长王永红跑马香港,找老乡赖小民求助。赖小民不负所望,为他送来了温暖:华融旗下深圳港桥拟发起200亿重组基金解救中弘股份。

 

签完合同后,王永红心稍微定了一点,知道自己的企业至少还能在资本市场上再欢腾几年。

 

然而,万万没想到,他这位老乡,在4月出事了。瞬间,一切化作了泡影。王永红接下来不断寻求重组,结果均是失败。

 

绝望至极的他最终选择辞去中弘股份董事长一职。

 

而绝望的似乎不只他一个。“进军”资本市场颇为成功的赵薇一家,似乎也与赖小民脱不了干系。

 

这事儿得从香港市场说起,10月2日,香港上市公司蓝鼎国际公告显示,其董事会主席仰智慧依旧处于失联状态。后来有媒体报道,仰智慧此前在柬埔寨已被控制,与赖小民及华融不无关系。

 

在华融和蓝鼎国际之间,一直闪现着赵薇的丈夫黄有龙的影子。

 

据媒体报道,早在2014年,在黄有龙牵线搭桥下,蓝鼎国际与国际博彩业巨头云顶新加坡集团携手开发运营济州岛项目。那一年,黄有龙认购了蓝鼎国际5亿股。在赖小民的授意下,华融也参与了济州岛的投资项目,且涉案金额巨大。

 

此外,在2017年4月,陷入资金紧张的黄有龙一度将自己持有的全部顺龙股份抵押给了中国华融资产管理公司。

 

有趣的是,就在赖小民被调查的前一日,顺龙控股宣布黄有龙决定退出顺龙控股董事会。从那时起,黄有龙很少在香港资本市场发声。

 

当游戏玩过头了,故事就结束了。曾经紧密相连形成圈子的赖小民、黄有龙与仰智慧,自赖小民出事后,也就瞬间解散了。

 


铁皮柜存放两亿现金

 

在调查过程中,专案组在北京某小区发现了赖小民藏匿赃款的一处房屋,里面有多个保险柜,存放的现金达两个多亿。赖小民为了逃避调查,都是要求行贿人用现金交付,收钱后他自己开车来这处房子,亲手放到保险柜里。

 

“拿了就往那儿一放,就像经常会去超市嘛,把这个名字叫超市。就在里面铁柜里,铁皮柜,一分钱都没有花,都放在那里了,最后组织上都收了。所以我说要这么多钱有什么用呢,最后又不敢花又不敢用,还提心吊胆的。”专设地点藏款、屋内巨额现金、受贿资金不敢花,赖小民的自我供述与此前热播的电视剧《人民的名义》中“小官巨贪”的赵德汉十分类似。

 

“超市”里藏的巨额现金,只是赖小民违法所得的一部分。除了现金,他还收受大量房产、名车、名表、黄金、字画。一个地下车库里都是他的名车,均为宾利、奔驰、阿尔法等百万豪车。

 

对于华融公司而言,其主业是经营处置国有银行的不良资产。但在赖小民激进经营、急速扩张之下,华融公司迅速发展成拥有银行、证券、信托、投资、期货、金融服务等全牌照的金融集团,严重偏离主业,甚至违背国家政策,参与一些明令禁止国有金融机构涉足的项目。

 

赖小民在追求政绩的同时,也从中疯狂谋取个人利益。2015年以来,原银监会多次通过监管通报、监管会谈等方式对华融公司的经营风险等问题予以警示,但赖小民却依然我行我素。面对监管机构的提醒,赖小民甚至斥监管人员不专业,影响企业发展。

 

在独断专行之下,赖小民用手中的人事权排挤异己、任人唯亲,将国有企业当作自己的私人领地。从管理层到食堂大厨,很多岗位他都安排了自己的老乡圈的人。赖小民的用人导向使得华融公司的政治生态严重恶化,纪检部门难以履职、监督严重缺失。

 


案件进展

 

2018年4月17日晚,赖小民本来要出席香港的华融五周年庆。然而,当天傍晚,宾客们得到一个坏消息:活动取消。

 

那天,中央纪委国家监委宣布,赖小民“个人涉嫌严重违纪违法,目前正接受纪律审查和监察调查。”

 

同年10月15日,中央纪委国家监委宣布对赖小民开除党籍、开除公职(即“双开”)的处分决定。

 

此后,中国银保监会、中国人民银行等先后召开了赖小民案的警示教育大会。会议措辞严厉,称“赖小民案件性质极其恶劣、教训极为惨痛”,赖小民给“国有金融资产造成重大损失,危害国家金融安全和金融稳定,影响极其恶劣,触目惊心、教训深刻。”

 

在10月15日,中央纪委国家监委宣布对赖小民“双开”的通报中亦提到,赖小民“与多名女性搞权色交易”等等。

 

接近赖小民案调查的人士告诉经济观察报记者,与赖小民进行“权色交易”的女性,既包括欲求职于华融公司的普通女性,亦包括在国内外均有相当知名度,且在奥斯卡获奖电影中出演过重要角色的“大牌女明星”,“有女性求职者,会将自己大尺度的写真照附在简历中,递交给赖小民,彼此心照不宣。”

 

11月7日,最高人民检察院通报,赖小民案件,已由国家监察委员会调查终结,移送检察机关审查起诉。经最高人民检察院指定管辖,由天津市人民检察院第二分院审查起诉。天津市人民检察院第二分院随即对赖小民作出逮捕决定。

 



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本文来源: 作者: (责任编辑:lihuiqin)
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