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失联、拖欠货款!警方通报32家经营异常的公司名称!注意风险防范!

时间: 2018-08-27 15:01:28 来源:   网友评论 0
  • 近期,在接到外贸货代企业的报案资料中,经过公安经侦部门的调查,发现短短两个月时间有32家外贸公司存在资料无法采集、拖欠货款,联系不到责任人、公司关门等让人震惊的情况!外贸物流出口企业可要加强风险防控意识!

来源:经侦预警平台由海运网整理发布


近期,在接到外贸货代企业的报案资料中,经过公安经侦部门的调查,发现短短两个月时间有32家外贸公司存在资料无法采集、拖欠货款,联系不到责任人、公司关门等让人震惊的情况!外贸物流出口企业可要加强风险防控意识!


以下是根据公安经侦部门公布资料,整理的部门“跑路了”的外贸公司的情况,大家可以看看有没有业务来往:


01

公司名称:伊姆兰贸易(地址:兴中小区16栋20号201室)

【填报内容】外贸公司没有人,打电话没有人接。

【调查结果】2018.8.6派出所调查结果:上门核查无人,电话联系尾号为6976的号码无人接听。2018.8.22预警平台工作人员电话联系,对方尾号为6976的号码关机。


02

公司名称:翔益企业有限公司(地址:金茂大厦1816室)

【填报内容】初次交易金额大,货款月结。

【调查结果】2018.8.7派出所调查结果:2018.8.6经上门核查公司无人,电话联系无人接听。2018.8.7再次上门核查,公司无人,敲门无人应答,电话联系还是无人接听,联系到房东,房东称公司已租用在此5、6年了。2018.8.22预警平台工作人员电话联系,对方尾号为8231//6386的号码都无人接听。


03

公司名称:香港乐园贸易有限公司(地址:东方大厦东座27-1室)

【填报内容】拖欠货款,找不到人。

【调查结果】2018.8.7派出所调查结果:2018.8.6经上门核查公司无人,电话联系对方暂停服务。2018.8.7经上门核查公司无人,电话联系对方还是暂停服务。2018.8.22预警平台工作人员电话联系,对方尾号为0455的号码关机。


04

公司名称:婷霞进出口有限公司(地址:稠州北路103号)

【填报内容】公司未注册,业主身份不明,大量订货,初次交易。

【调查结果】2018.8.7派出所调查结果:经电话联系对方无人接听,之后提示关机。上门核查该地址的门面上为“东航宾馆”并无此外贸公司。2018.8.22预警平台工作人员电话联系,对方尾号为2226的号码关机。

05

公司名称:义乌市佐蕴日用百货商行(法尔丹贸易有限公司)地址:国贸大厦806室(长春饰品专业街B区十街162号301室)

【填报内容】公司电话没人接听,采购微信不回复。

【调查结果】2018.8.8派出所调查结果:拨打尾号为9880的号码电话无人接听,我所工作人员上门核查,发现该地址是一家投资公司,不是外贸公司。2018.8.22预警平台工作人员电话联系,对方尾号为9880的号码无人接听。

06

公司名称:朱贝利贸易公司(地址:城中西路133号现代公寓B座1225室)

【填报内容】找不到该公司人员。

【调查结果】2018.8.8派出所调查结果:经我所工作人员上门核查并无此地址,联系尾号为5424的号码,一直处于停机状态,后上门核查时,房东说一直没有此公司出租过,现城中西路133号现代公寓B座1225室居住的是二个义乌人和一儿童。2018.8.22预警平台工作人员电话联系,对方尾号为5424的号码为外地号码且已停机。

07

公司名称:联营国际贸易有限公司(地址:长春二区42幢1号301室)

【填报内容】公司情况不详。

【调查结果】2018.8.7派出所调查结果:电话拨打尾号为6370的号码关机,我所工作人员上门核查,该公司无人,但是上门的时候有经营户在讨债,老板是孟加拉国人。2018.8.22预警平台工作人员电话联系,对方尾号为1282//5926均已关机。

08

公司名称:佳帕贸易商行(地址:阳光小区20栋1单元101室)

【填报内容】公司情况不详。

【调查结果】2018.8.8派出所调查结果:经上门核查该地址无此外贸公司,电话联系对方公司办公尾号为0043的号码,是空号,经核查阳光小区20栋1单元101室的租户是一个外籍人员(RAHIMI)一起住的还有另外一个外籍人员(GHAZI)。向房东了解到房间的租期是2017.11.2至2018.11.1,房东称该房间没有外贸公司开着。2018.8.22预警平台工作人员电话联系,对方尾号为0043显示空号。

09

公司名称:ji'me's(地址:赵宅步行街42号4楼402室)

【填报内容】公司情况不详。

【调查结果】2018.8.2派出所调查结果:经上门核查无人,敲门无人应答,电话联系(5650)对方都是杂音听不清楚在说什么。之后找到房东,房东称,对方租用人员为一名外籍人员,但是不怎么看得到他人。根据房东提供的租房合同,租房合同有效期为:2017.4.11—2019.4.10,承租方:ALZUABIDI。2018.8.22预警平台工作人员电话联系,对方尾号为5650的号码无人接听。

10

公司名称:义乌市努烂进出口有限公司(地址:长春二区40栋5号301)

【填报内容】公司情况不详。

【调查结果】2018.8.2派出所调查结果:拨打尾号为7770的号码,其称自己是公司的负责人,现在回新疆了,公司是其叔叔开的,叔叔在沙特,该公司货物出口沙特,该公司是2009年开始开的公司,公司无员工,公司资料未登记。2018.8.22预警平台工作人员电话联系,对方尾号为7770的号码无人接听。

11

公司名称:义乌市飒然贸易商行(地址:金福源a-1605室)

【填报内容】电话没人接,公司没人,一直不付款。

【调查结果】2018.8.11派出所调查结果:经上门核查该公司无人开门,敲门无人应答,经向物业了解联系到房东房东称公司没人,已经在四个月前搬走了。多次联系(尾号为4445的号码)都无人接听。2018.8.22预警平台工作人员电话联系,对方尾号为4445的号码已暂停服务。

12

公司名称:义乌市晒木贸易商行(地址:长春二区42栋1号301室)

【填报内容】拖欠货款,找不到人。

【调查结果】2018.8.20派出所调查结果:拨打尾号为5926号码来电提醒业务,我所工作人员上门核查该公司无人,发现该公司地址跟之前发的一家名为联营国际的地址是同一个地址。2018.8.22预警平台工作人员电话联系,对方尾号为5926的号码已关机。

13

公司名称:义乌市铎玛进出口有限公司(地址:稠州北路601号15栋11号2楼)

【填报内容】老外感觉第一次来义乌订货,公司也没有注册。

【调查结果】2018.7.25派出所调查结果:上门核查公司无人;电话联系尾号为7471的号码,该号码显示被限制通话中;联系该公司地址房东称房租已到期。2018.8.7经侦预警平台电话联系尾号为7471的号码,对方已关机。

14

公司名称:芭赛尔(巴塞尔)进出口有限公司(地址:兴中小区20幢1号201室)

【填报内容】第一次来店下单,老外自己来写的单子,货款要求一个月,在经侦平台上查不到消息。

【调查结果】2018.7.23经侦预警平台调查结果:上门核查公司无人,电话联系尾号为9440的号码,自称会到经侦登记,后续又称该公司业主不在义乌,公司资料未登记。2018.8.7经侦预警平台电话联系尾号为9440的号码,对方为一名中国籍女士接听,对方自称不知道公司情况,资料未登记。

15

公司名称:义乌霓刊国际贸易有限公司(地址:稠州北路601号2栋1号3楼)

【填报内容】公司信息在经侦平台上查不到。

【调查结果】2018.7.24派出所调查结果:经上门核查,公司关门,敲门无人应答;电话联系关机。2018.8.7经侦预警平台电话联系尾号为6162的号码,对方已关机。

16

公司名称:索玛进出口有限公司/嗦玛卡有限责任公司义乌代表处(地址:永胜小区68幢5号3楼)

【填报内容】拖欠货款。

【调查结果】2018.6.25派出所调查结果:1、我所工作人员上门调查,公司关门无人;2、电话联系尾号为3445的翻译,对方说老外在今年1月份左右就回国了,不知道什么时候回义乌,老板是让她到别的公司上班好了,翻译还说公司还有100万左右的外债,翻译不知道营业执照和租房合同;3、从房东处得知,该公司房租是付清了(17年12月至18年6月),只是水电费还没付。2018.8.7经侦预警平台电话联系尾号为8591的号码,对方固定电话号码已欠费。

17

公司名称:义乌市望恰贸易有限公司(地址:江东鮎溪新村18幢1号三楼301室)

【填报内容】预警平台查不到信息,网上也搜不到任何信息。

【调查结果】2018.8.1派出所调查结果:多次上门核查公司无人,表格上的号码打不通,和房东联系就一个微信,今年和房东未签租房合同,但房租(期限:2018年4月至2019年4月)已交。2018.8.7经侦预警平台电话联系尾号为0675的号码,对方号码空号。

18

公司名称:阿尔阿吉吉公司(地址:永胜小区127幢)

【填报内容】找不到该公司人员。

【调查结果】2018.7.23派出所调查结果:1、永胜小区127幢有6个单元,我所工作人员皆上门向房东核查,都没有租给这个“阿尔阿吉吉公司”公司;2、尾号为9014的号码,多次联系此人一直无人接听。2018.8.7经侦预警平台电话联系尾号为9014的号码,对方无人接听。

19

公司名称:SG国际贸易有限公司(地址:南陈小区9栋4单元301室)

【填报内容】公司情况不详。

【调查结果】2018.7.20派出所调查结果:经上门核查该地址没有这家外贸公司,电话联系尾号为1507的号码,对方称不知道SG国际贸易公司,向房东了解到该地址现在的租户是余某某。2018.8.7经侦预警平台电话联系尾号为1507的号码,对方为外地号码且无人接听。

20

公司名称:绿灿国际贸易(上海)有限公司(地址:义乌市宾王路银都酒店后面158文创园2358快时尚3楼)

【填报内容】公司名字叫绿灿国际贸易,在平台上查不到信息。

【调查结果】2018.7.20派出所调查结果:2018.7.19经电话联系和上门走访得知,该地址并非开着外贸公司,是一家2358全球设计中心连锁店,公司名称:浙江文博日用品有限公司,入驻文创园时间:2017年5月。2018.8.7经侦预警平台电话联系尾号为8790的号码,对方自称不是做外贸公司人员,后续又称从“绿灿国际”于2018年8月1日离职,公司资料未登记。

21

公司名称:阿塔瓦酷贸易有限公司(地址:下王一区11幢3单元401室)

【填报内容】公司情况不详。

【调查结果】2018.7.31派出所调查结果:经上门核查,这家公司不在下王一区11幢3单元401室,房东说没有这家外贸公司,办公室电话打去问这个人,他说不知道,他也没有在这家外贸公司上过班。2018.8.7经侦预警平台电话联系尾号为1971的号码,对方为一名男性人员接听,对方否认是“阿塔瓦酷贸易有限公司”人员,公司资料未登记。

22

公司名称:义乌市安冉贸易有限公司(地址:金福源国际生活城A区14楼1411室)

【填报内容】公司关门,找不到人。

【调查结果】2018.7.4派出所调查结果:经电话联系尾号为3431的号码,该人称并非是安冉贸易公司工作人员。经上门核查,该外贸公司在六月中旬已经搬离。2018.7.23经侦预警平台电话联系该公司尾号为3431的号码,对方挂断电话未联系上。

23

公司名称:几维鸟进出口公司(地址:国贸大厦715室)

【填报内容】公司关门,找不到人。

【调查结果】2018.7.10派出所调查结果:2018.7.9中午11:16分拨打尾号为0707电话已停机。2018.7.10我所工作人员上门核查发现该公司已经搬走了。2018.7.23经侦预警平台电话联系该公司尾号为0707的号码,对方已停机。


24

公司名称:安之杰贸易;玮古贸易(地址:樊村40栋2单元501室)

【填报内容】公司情况不详。

【调查结果】2018.7.11派出所调查结果:7月11日上午9点15分,我所工作人员上门调查,该公司大门紧锁,敲门无人应答。电话联系尾号为3211的小周,此人联系方式是空号。公司房租有效期2018年2月15日至2019年2月15日,房租一年一次付清。2018.7.23经侦预警平台电话联系该公司尾号为3211的号码,对方已关机。

25

公司名称:卡如蒂(上海)国际贸易(地址:工人北路1127号401室)

【填报内容】公司情况不详。

【调查结果】2018.7.12派出所调查结果:2018.7.11下午15:54分电话拨打尾号为0633电话是空号。2018.7.12我所工作人员上门核查无人,联系房东,房东说租期是到2018年12月19日到期。2018.7.23经侦预警平台电话联系该公司尾号为0633的号码,对方号码为空号。

26

公司名称:厉荣国际贸易有限公司(地址:永胜小区129幢1单元401室)

【填报内容】拖欠货款,公司无人。

【调查结果】2018.7.16派出所调查结果:1、我所工作人员上门调查该公司,公司只有扫地阿姨在;2、电话联系老板尾号为7050的号码,对方为摩洛哥人,目前不在公司,公司资料未及时登记;3、公司房租有效期2017年10月1日至2018年10月1日,房租付清。2018.7.23经侦预警平台电话联系该公司尾号为7050的号码,对方无人接听。


27

公司名称:义乌市伊赫瓦尼进出口(地址:江东四区6幢3号301室)

【填报内容】拖欠货款,找不到人。

【调查结果】2018.7.13派出所调查结果:1、上门调查公司关门无人,电话联系房东,房东微信上联系对方公司人员反映房租快到期了,对方在2018.6.20左右说还要续租的;2、尾号为8877的号码关机;3、对方公司贴着讨债信息,还建了一个微信群,有两家商户加进来,也是追债的;4、公司房租有效期2017年7月14日至2018年7月15日,房租支付情况一年一次付清。2018.7.23经侦预警平台电话联系该公司尾号为8877的号码,对方无法接通。

28

公司名称:许然贸易有限公司(地址:长春一街8栋6号201室)

【填报内容】拖欠货款,公司无人。

【调查结果】2018.7.16派出所调查结果:电话拨打尾号为2050的号码,对方自称以前是该公司的员工,去年已经离职了,老板是伊朗人,老板一直在义乌这边做生意的,认识也几十年了,长春一街8栋6号201室的房子是她帮忙租的,到期以后就搬走了已经,现在搬哪里去也不清楚。2018.7.23经侦预警平台电话联系该公司尾号为2050的号码,对方为一名女子接听,对方自称已于2018年1月离职。

29

公司名称:兄弟贸易(地址:四季路171号)

【填报内容】拖欠货款,公司无人。

【调查结果】2018.7.19派出所调查结果:2018.7.18上门核查,该地址没有该公司,电话联系无人接听。2018.7.19上午电话联系尾号为4411的号码,该人称公司在宗泽路上的汇丰贸易,随后电话即挂断。2018.7.23经侦预警平台电话联系该公司尾号为4411的号码,对方否认是该公司人员。

30

公司名称:雅拉贸易有限公司(地址:江滨北路379号8楼802室)

【填报内容】拖欠货款,公司无人。

【调查结果】2018.7.19派出所调查结果:2018.7.17上门核查公司无人,敲门无应答,电话联系(尾号为6578的号码)无人接听。2018.7.23经侦预警平台电话联系该公司尾号为7578的号码,对方无人接听。

31

公司名称:香港阿奈斯(萱薇)国际贸易(地址:金茂大厦1722室)

【填报内容】拖欠货款,公司无人。

【调查结果】2018.7.19派出所调查结果:经上门核查,员工称老板现在在国外,公司资料无法填写。2018.7.23经侦预警平台电话联系该公司尾号为5444的号码,对方为外地号码且无人接听。

32

公司名称:义乌市塔榜贸易商行(地址:金福源A座912号)

【填报内容】拖欠货款,找不到人。

【调查结果】2018.7.17派出所调查结果:经上门核查公司门口关着,敲门无人应答,公司地址租房期限是2017.8.29--2020.8.29,租金一年一付。2018.7.23经侦预警平台电话联系该公司尾号为9790的号码,对方为一名女性人员接听,其于2018年6月已离职,据其反映:公司业主为伊朗国籍人员,已于2018年4月回国,公司还在经营。

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本文来源: 作者: (责任编辑:七夕)
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