封堵贸易“热钱” 三部委将打组合拳

    7月2日晚间，国家外汇管理局、商务部和海关总署联合下发了《出口收结汇联网核查办法》(下称“《办法》”)，以及《关于实行企业货物贸易项下外债登记管理有关问题的通知》。

    这两项通知，旨在对企业的货物流与资金流进行联网监控，并对外贸项下外债的真实性进行核查。专家称，以贸易为主要内容的经常项目，已经成为境外热钱涌入的主要途径之一。

    三部委终于实现联手、跨系统信息网络的互通共享来之不易，此举或可反映热钱流入形势之严重程度。然而，基于热钱的隐蔽性，新措施实施效果如何，依然有待观察。

    而据有关人士透露，除了上述新政之外，更多的监管重拳将接踵而至，比如目前正在酝酿的对于企业资本金结汇的检查就是措施之一。

    严查贸易真实性

    实施出口收结汇联网核查，是以电子信息联网手段取代传统的纸质单证审核，通过将企业出口收结汇情况与其海关货物出口情况加以核对，有效甄别货物贸易项下资金流入的实际贸易背景，以保证出口及其收结汇的真实性和一致性。

    国家外汇管理局相关人士告诉记者：“有了这个系统，就可以直接通过网络看到该笔货物在海关的报关情况，然后与企业报过来的收付汇数据进行核对，这样就最大限度地避免了虚假出口贸易的发生。”

    此前，我国并没有建立专门的出口贸易联网核查系统。

    国家外汇管理局人士表示，这一措施不仅有助于监管部门发现以假报关单骗汇的行为，还会对没有出口却有出口收汇，以及预收、延付等贸易信贷有明显抑制作用，达到了收结汇与真实贸易背景的吻合。

    国家外汇管理局人士透露，为继续给合法规范经营企业的贸易活动提供便利，在确定出口与收结汇的真实性与一致性对应关系中，将充分考虑不同贸易类型和行业的特点，区别对待。

    除了加强贸易真实性审核外，国家外汇管理局还同时发布了《关于实行企业货物贸易项下外债登记管理有关问题的通知》，对企业出口预收货款和进口延期付款实行登记管理。

    根据上述通知，企业的出口预收货款或者进口延期付款，将纳入管理范畴，而之前，这方面并没有纳入专门管理。

    国家外汇管理局人士表示，将根据正常国际贸易的发展水平，通过一定的公式计算，给企业一定的收汇额度，包括预收汇的额度。银行在进入贸易收付汇管理登记系统后，就可以看到企业的可使用额度，从而完成对该笔交易的审核。

    通过加强预收货款与未来实际出口的跟踪监管，可防止无真实贸易背景的资金借用贸易渠道流入境内投机获利。并且，改进对进口延期付款的监督管理，可防止潜在的债务风险，防止未来资金集中大规模流出。

    外管局人士指出，加强对贸易信贷的管理，将充分考虑大型成套设备、船舶等特殊行业和企业的实际需求。