【国际在线】中行米兰分行支付2000万欧元了结洗钱案争端

来源：新欧洲侨报编译

近年来意大利政府一直在严厉打击私人汇款行并给这些民间汇款安上一顶“洗黑钱”的大帽子，许多华人汇款行在这场史无前例的清洗中被查被关被罚，甚至连中国银行米兰分行以及工商银行西班牙分行也未能幸免。

2015年8月，意大利检察机关以涉洗黑钱案为名控告中国银行米兰分行及相关涉案人员。今年2月诉讼长达一年多的“意大利控告中行米兰分行洗钱案”一事终于有了结果。

根据当地法院文件显示，中国银行同意支付60万欧元罚款，与意大利检方就此事达成和解。然而6月16日意大利媒体Sole 24Ore又曝出最新消息称，中国银行向意大利税务机关和经济部共支付了2000万欧元以了结此前闹得沸沸扬扬的中行米兰分行洗钱案一事的税务争端！

意媒称，中国银行已在数月前支付了该款项，随后还就该洗钱案面临的刑事指控达成了另一项和解协议。

欲加之罪何患无辞。实际上，中行米兰分行正常的个人汇款业务到底是不是在“洗钱”，洗走的这些钱又是不是华人们靠“逃税、卖淫、剥削非法劳工和卖假货”得来的非法收入，意大利侨胞们心知肚明。

意大利政府拿着欧盟《反洗钱法》当令箭，将华人做工积攒的辛苦钱和华商们汇给厂家的货款定性为非法所得，疯狂斩杀华人的资金流动渠道，对中行米兰分行的死死纠缠也颇有杀鸡给猴看的用意。

据了解，意大利央行金融情报部门早在2011年就将中行米兰分行洗钱案的相关线索递交给了佛罗伦萨检察机关，佛罗伦萨检方遂对此案展开名为“金钱之河”的调查行动，调查重点是中行米兰分行与现已停业的转账服务公司Money2Money（M2M）之间的关系，这家中国转账服务公司曾在意大利与中国之间的转账服务市场中占据主导地位。2012年中行米兰分行接到意大利司法机关的通知，要求其配合调查。

2015年8月，意大利检方以涉嫌洗黑钱为由控告中行米兰分行以及涉案的297名华人。2016年4月，意大利央行对中行米兰分行办公室展开现场调查，随后，该案在佛罗伦萨举行了5场预审听证会。  

意检方宣称：从2006年到2010年间，住在佛罗伦萨和普拉托的297名华人先后将45亿多欧元的资金从意大利走私到中国，其中有22亿欧元经由中行米兰分行汇到了中国，而这些钱均是华人逃税、卖淫、剥削非法劳工和卖假货所得的非法收入。

根据听证会结果，法官决定是开庭审理还是归档不审，最终中国银行选择了庭外和解。今年年初，意大利媒体称中国银行已于今年2月17日同意支付60万欧元的罚金，就洗钱案达成庭外和解，4名中行员工则因洗钱罪获刑2年，缓期执行。这4名员工获刑，是因为没有向上汇报非法资金周转，同时还掩盖了资金来源和目的流向。

如今意大利媒体再度曝出消息称中国银行为了结中行米兰分行洗钱案一事带来的税务争端实际上给意大利税务机关支付了2000万欧元，也将舆论所关注的焦点再度拉向了“华人汇款”。