首页 | | | 资讯中心 | | | 贸金人物 | | | 政策法规 | | | 考试培训 | | | 供求信息 | | | 会议展览 | | | 汽车金融 | | | O2O实践 | | | CFO商学院 | | | 纺织服装 | | | 轻工工艺 | | | 五矿化工 | ||
贸易 |
| | 贸易税政 | | | 供 应 链 | | | 通关质检 | | | 物流金融 | | | 标准认证 | | | 贸易风险 | | | 贸金百科 | | | 贸易知识 | | | 中小企业 | | | 食品土畜 | | | 机械电子 | | | 医药保健 | ||
金融 |
| | 银行产品 | | | 贸易融资 | | | 财资管理 | | | 国际结算 | | | 外汇金融 | | | 信用保险 | | | 期货金融 | | | 信托投资 | | | 股票理财 | | | 承包劳务 | | | 外商投资 | | | 综合行业 | ||
推荐 |
| | 财资管理 | | | 交易银行 | | | 汽车金融 | | | 贸易投资 | | | 消费金融 | | | 自贸区通讯社 | | | 电子杂志 | | | 电子周刊 |
来源:新浪财经,新浪金融研究院
近期,裁判文书网披露了一起涉案金额超1亿元的骗贷案,江苏常州一男子王某卫利用虚假的财务报表、购销合同等文件,骗取江苏江南农商行贷款共计1.29亿元,至案发前上述款项均未归还。
值得注意的是,王某卫于2010年、2013年、2018年就因赌博先后3次被罚。
裁判文书显示,被告人王某卫,男,1968年7月2日出生于江苏省常州市,汉族,初中文化,常州市童佳儿童座椅有限公司法定代表人。此外,王某卫也是常州市鼎益车灯有限公司、江苏佳贝安儿童用品有限公司、常州启德电子商务有限公司、常州百步电子商务有限公司4家公司的实际控制人。
2016年至2017年间,上述5家公司为骗取江苏江南农商行贷款,先后作案15次,以购买塑配件、座椅架等原材料用于生产经营为由,编造虚假财务报表、购销合同、提供虚假担保等,骗取江南农商行贷款共计1.29亿元。
童佳公司等5公司骗贷明细
经审理,法院认为,童佳公司、鼎益公司、佳贝安公司、启德公司、百步公司以欺骗手段骗取银行贷款,其中童佳公司、鼎益公司、佳贝安公司给银行造成特别重大损失;启德公司、百步公司给银行造成重大损失。王某卫作为被告单位直接负责的主管人员,其行为均已构成骗取贷款罪,部分属共同犯罪。
根据事实和相关证人证言,江苏省常州市新北区人民法院于2019年7月9日作出一审判决:
常州市童佳儿童座椅有限公司、常州市鼎益车灯有限公司、江苏佳贝安儿童用品有限公司、常州启德电子商务有限公司、常州百步电子商务有限公司因犯骗取贷款罪,分别被判处罚金50万、30万、30万、10万、5万。
王某卫犯骗取贷款罪,判处有期徒刑4年,并处罚金300万元。
法院责令上诉5家公司以及王某卫继续退赔1.29亿元,依法发还江苏江南农商行。