注意了！中国将对虚拟货币境外交易平台网站采取监管措施

2018年2月4日，据中国央行主办的金融时报报道，针对境内外ICO和虚拟货币交易，将采取系列监管措施，包括取缔相关商业存在，取缔、处置境内外虚拟货币交易平台网站等。

去年9月以来，ICO、虚拟货币在中国经历了一轮的最强监管，目前国内ICO及虚拟货币交易所的清理整治已基本完成，取得了明显效果。然而，去年底以来，一些境内人士转向境外网站平台参与ICO和虚拟货币交易，相关行为又有了死灰复燃迹象。在此情况下，据悉，近期针对虚拟货币的监管仍在持续加码。《金融时报》记者独家获悉，针对境内外ICO和虚拟货币交易，将采取一系列监管措施，包括取缔相关商业存在，取缔、处置境内外虚拟货币交易平台网站等。

前期清理整治工作取得较为显著成果

2017年9月4日，中国人民银行等七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》（以下简称《公告》），紧急叫停ICO活动。同时采取措施要求虚拟货币交易所于2017年9月30日前彻底关停其在中国的所有交易活动。

《公告》要求，任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务，不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”，不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。对于存在违法违规问题的代币融资交易平台，金融管理部门将提请电信主管部门依法关闭其网站平台及移动APP，提请网信部门对移动APP在应用商店做下架处置，并提请工商管理部门依法吊销其营业执照。

据悉，此前各地搜排出的虚拟货币交易所和ICO平台已基本实现无风险退出，清理整治效果明显，有效防控了潜在的金融和社会风险。清理整治后，以人民币计价的虚拟货币交易量从一度占全球交易量的90％以上，下降到不足1％，风险程度极大降低。

部分虚拟货币交易平台网站有死灰复燃迹象

然而，ICO、虚拟货币的交易并没有由此从中国彻底撤离。据悉，境内虚拟货币交易所关闭后，很多境内人士转向境外平台网站继续参与虚拟货币交易。一些交易平台甚至通过所谓“场外交易”的方式，撮合个人用户之间的点对点交易。目前，日本、香港等都是比较常见的交易平台移出地。

境外交易、规避监管，虚拟货币交易和ICO行为有死灰复燃的趋势。以一些境内人士参与的境外ICO为例，《公告》中指出的种种风险和问题仍然存在，包括非法发行、项目不实、欺诈乃至传销等，而且对于投资者来说可能更加难以追回损失。

有鉴于此，据悉，考虑到境内投资者转向境外平台参与交易面临种种风险，为贯彻落实《公告》精神，防范化解金融风险，将采取一系列监管措施，包括取缔相关商业存在，取缔、处置境内外虚拟货币交易平台网站等。在此情况下，投资者需认清境外ICO与虚拟货币交易平台的相关风险，牢固树立风险防范意识，不参与相关违法违规活动。

将持续加强对虚拟货币交易平台的清理整顿

今年年初以来中国对虚拟货币监管力度不减，针对虚拟货币多次发文，打出“组合拳”全方位清理整顿相关行为。据悉，近期央行营业管理部发布《关于开展为非法虚拟货币交易提供支付服务自查整改工作的通知》，要求辖内各法人支付机构在本单位及分支机构开展自查整改工作，严禁为虚拟货币交易提供服务，并采取有效措施防止支付通道用于虚拟货币交易。

去年召开的全国金融工作会议强调，金融要服务实体经济。金融创新当然也需遵守这一要求。为贯彻落实全国金融工作会议精神，据悉，此前曾发文要求各地整治办规范、整顿比特币矿场，引导相关企业有序退出。

此外，1月26日，中国互联网金融协会发布的风险提示同样注意到部分投资者转向境外开展相关活动的行为，并提醒投资者“境外平台一样存在系统安全、市场操纵和洗钱等风险隐患。”

风险提示称，随着世界各国政府都注意加强对虚拟货币领域的监管，有的境外交易平台可能会被所在国政府强制取缔，有的境外交易平台因存在明显的合规风险已被限制访问。在这种背景情况下，境内投资者转向境外平台参与交易将面临一定的风险。与此同时，协会监测发现，境内有部分机构或个人还在组织开展所谓的币币交易和场外交易，并配之以做市商、担保商等服务，这实质还是属于虚拟货币交易场所，与现行政策规定明显不符。风险提示提醒投资者，上述行为均面临政策风险，投资者应主动强化风险意识，保持理性，远离各类非法金融活动。

据悉，下一步将继续对虚拟货币相关行为保持严密关注，采取包括取缔相关商业存在，取缔、处置境内外虚拟货币交易平台网站等在内的一系列监管措施，以防范金融风险，维护金融稳定。以后只要发现一家就要关闭一家；同时，未来视事态发展情况，也不排除出台更进一步监管措施的可能。

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比特币币值遭腰斩 曾跌破8000美元

比特币坐上了过山车。2017年12月，比特币币值突破20000美元，仅仅过了一个多月，币值就跌去一半多，目前勉强保持在9000美元上方，而上周五最低时曾跌到了7600美元。

对于近一两个月刚刚参与比特币投资的新手来说，这无疑是一个巨大的打击。在比特币期货成立后，许多人担心错过一轮投资机会而急切入场，结果导致比特币短期内的“非理性繁荣”。仅仅几个星期，比特币币值就从10000美元强势上攻，连续突破多个关口，一路飙升到20000美元。

在极度的狂热中，比特币的市场规模一度上涨到8000亿美元。但随后加强监管的声音不绝于耳，市场出现震荡。为避免损失，一些高位接盘的散户出于恐慌而卖出比特币。

在中国和韩国开始加强对数字代币的监管后，一直袖手旁观的美国监管层也开始出手。近期，美国证监会明确表示不允许比特币ETF上市，并对初次代币发行的风险进行了警告。

即使那些一直看好比特币的投资者也认为投资者的兴奋过了头。投资机构Fundstrat的负责人汤玛斯·李表示，目前比特币的基本面没有变化，下跌是良性的，主要原因还是监管政策收紧，投资信心下滑。他强调，任何资产都不可能一直上涨。

不过，比特币的暴涨暴跌仍然未能阻止大量投资者涌入比特币交易市场。在美国一家机构表示免除比特币交易佣金后，仅在一周内就有上百万人在该交易所注册了账户。

CoinDesk交易平台的研究总监诺兰·鲍尔表示，从2016年年中开始，比特币已经出现了6次幅度超过25%的回调。每当市场出现新高后就会引起下跌，随后又在一段时间的震荡后开始爬升。他认为，目前的回调一部分原因来自新投资者的卖出；另一部分则是一些有经验的投资者感到规模达到一个瓶颈，试图进行短线操作获利。

尽管这次回调幅度很大，但目前的币值腰斩仍不足以伤及早期入场的投资者。数据显示，比特币在2017年初的价格仅有1000美元，在2016年初时更是只有450美元。也就是说，那些2017年初开始买入比特币的投资者，他们的盈利还有800%以上。

来源：金融时报、中国基金报