最高罚款649万元！国家外汇局通报10起非法买卖外汇案例

来源： 国际金融报    

作者：余继超

　　根据《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第五十六号）和《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号），国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击通过地下钱庄非法买卖外汇行为，维护外汇市场健康良性秩序。

　　根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（中华人民共和国国务院令第711号）等相关规定，国家外汇管理局近日通报了10起违规典型案例。

　　案例1：中泰惠购电子商务（深圳）有限公司非法买卖外汇案

　　2019年11月至2020年1月，中泰惠购电子商务（深圳）有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇14笔，金额合计130.1万美元。该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款110.3万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

　　案例2：沈阳华锐世纪投资发展有限公司非法买卖外汇案

　　2019年6月至10月，沈阳华锐世纪投资发展有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇7笔，金额合计83.4万美元。该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款74.6万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

　　案例3：黑龙江籍车某非法买卖外汇案

　　2018年1月至2019年5月，车某通过地下钱庄非法买卖外汇47笔，金额合计312.5万美元。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款207.8万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

　　案例4：湖北籍谭某非法买卖外汇案

　　2018年3月至2019年4月，谭某通过地下钱庄非法买卖外汇146笔，金额合计400万美元。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款259.6万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

　　案例5：云南籍黄某非法买卖外汇案

　　2018年6月至2020年3月，黄某通过地下钱庄非法买卖外汇20笔，金额合计350.9万美元。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款295.3万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

　　案例6：天津籍郎某非法买卖外汇案

　　2018年10月，郎某通过地下钱庄非法买卖外汇43笔，金额合计774.3万美元。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款648.9万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

　　案例7：山东籍曹某非法买卖外汇案

　　2018年10月至2019年2月，曹某通过地下钱庄非法买卖外汇12笔，金额合计84.3万美元。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款65.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

　　案例8：天津籍王某非法买卖外汇案

　　2018年10月，王某通过地下钱庄非法买卖外汇10笔，金额合计270.7万美元。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款227.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

　　案例9：福建籍薛某非法买卖外汇案

　　2019年2月，薛某通过地下钱庄非法买卖外汇2笔，金额合计92.9万美元。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款78.8万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

　　案例10：山东籍徐某非法买卖外汇案

　　2019年9月，徐某通过地下钱庄非法买卖外汇35笔，金额合计170万美元。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款143万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。